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Buscan desintegrar banda dedicada al lavado de dinero

Al menos 21 inmuebles son allanados en varios puntos del país en busca de personas sospechosas de integrar una banda dedicada al lavado de dinero.

 

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El informe preliminar de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) detalla que la agrupación delictiva era investigada desde el 2011 luego de una denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos.

 

Según la investigación efectuada por el MP, los integrantes de la banda delincuencial pudieron haber utilizado cuentas bancarias para efectuar transacciones hacia Canadá por más de un millón de dólares estadounidenses –Q7 millones 523 mil–.

Los operativos se efectuaron en ocho inmuebles de Izabal, seis de Zacapa, tres de Jutiapa, tres de la capital y uno en Suchitepéquez.

Durante los operativos las fuerzas de seguridad buscan incautar teléfonos móviles, computadoras, tarjetas de crédito, libretas de ahorro y otros documentos bancarios.

 

FUENTE: Prensa Libre.

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